Karabük'te bir şirketin muhasebe çalışanının düzenlediği çeklerin usulsüz yöntemlerle nakde çevrildiği iddiası üzerine başlatılan soruşturma, 4 ile uzanan operasyona dönüştü. Karabük, Ankara, İstanbul ve Bartın'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı. İncelemelerde yaklaşık 55 milyon liralık para hareketi tespit edildiği bildirildi.
MUHASEBE ÇALIŞANININ ÇEK İŞLEMLERİ İNCELENDİ
Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmî belgede sahtecilik" suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri bir ihbar üzerine harekete geçti.
Yapılan araştırmada, Karabük'te faaliyet gösteren bir firmanın muhasebe çalışanının 800 bin TL ile 1,5 milyon TL arasında değişen tutarlarda çekler düzenlediği belirlendi.
Soruşturmaya göre söz konusu çekler, anlaşmalı olduğu öne sürülen faktoring çalışanları aracılığıyla usulsüz şekilde bozduruldu.
55 MİLYON LİRALIK PARA TRAFİĞİ ORTAYA ÇIKTI
Çeklerin nakde çevrilmesiyle elde edilen paraların farklı kişilere ait banka hesaplarına aktarıldığı ve şüpheliler arasında paylaşıldığı iddia edildi.
Ekiplerin mali incelemelerinde yaklaşık 55 milyon TL'lik para hareketi tespit edildi. Soruşturma kapsamında firmaların toplam zararının da 55 milyon TL civarında olduğu belirtildi.
Şüpheliler arasındaki yazışmalar ve sesli mesajların da soruşturma dosyasına girdiği öğrenildi.
45 POLİSİN KATILIMIYLA 4 İLDE OPERASYON
KOM ekipleri, elde edilen bulguların ardından 45 personelin katılımıyla dört ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda yakalanan şüphelilerin illere göre dağılımı şöyle:
- Karabük: 6 kişi
- Ankara: 3 kişi
- İstanbul: 1 kişi
- Bartın: 1 kişi
Aralarında faktoring çalışanlarının da bulunduğu toplam 11 şüpheli yakalandı.
EMNİYETTEN AÇIKLAMA
Karabük İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların güvenliğini tehdit eden suçlara yönelik çalışmaların devam edeceğini bildirdi.
Şüphelilerin adli işlemlerine ilişkin yeni bir karar ise paylaşılmadı.
