Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Zonguldak’ın da aralarında bulunduğu 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. TOKİ’ye ait bir arsayı kendilerine miras kalmış gibi göstererek sahte belgelerle sattıkları belirlenen 15 şüpheli gözaltına alındı.
Zonguldak’ta da eş zamanlı operasyon yapıldı
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarına yönelik yürüttüğü çalışmaların ardından Ankara merkezli operasyon için düğmeye basıldı.
Ankara, İstanbul, Zonguldak, Bursa, Denizli, Kütahya ve İzmir’de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda toplam 15 şüpheli yakalandı.
TOKİ arazisini miras kalmış gibi gösterdiler
Yapılan incelemelerde şüphelilerin kendilerini kooperatif başkanı, başkan yardımcısı ve muhasip üye olarak tanıttıkları belirlendi.
Şüphelilerin gerçekte TOKİ’ye ait olan bir arsayı kendilerine miras kalmış gibi gösterdikleri, hazırladıkları sahte belgeler üzerinden araziyi 20 farklı kişiye sattıkları tespit edildi.
95,5 milyon liralık haksız kazanç
Hesap hareketleri üzerinde yapılan incelemede şüphelilerin yaklaşık 95 milyon 500 bin lira haksız kazanç elde ettiği belirlendi.
Ayrıca şikâyetçi olan 20 kişinin dışında yaklaşık 80 kişinin daha para transferlerinin açıklama bölümüne aynı ada ve parsel bilgilerini yazarak şüphelilere ödeme yaptığı ortaya çıktı.
Bu nedenle aynı arazinin çok daha fazla kişiye satılmış olabileceği değerlendiriliyor.
Paralar kripto hesaplarına aktarılmış
Şüphelilerin dolandırıcılıktan elde ettikleri paraların izini kaybettirmek ve para hareketlerinin takibini zorlaştırmak amacıyla kazancı kripto para uygulamalarına aktardıkları tespit edildi.
7 şüpheli tutuklandı
Operasyonlarda şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda satış belgesi, ödeme dekontu ve sahte belge ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 7’si tutuklandı, diğer şüpheliler hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.
