İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ve şirket yetkilileri hakkında, “Bahis ve Şans Oyunları Hakkındaki Kanun’a muhalefet” ile “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından soruşturma başlatıldı.
MASAK ve Denetim Raporları İncelendi
Soruşturma kapsamında hazırlanan denetim raporu ve MASAK analizlerinde, yasadışı bahis ile yasadışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin elektronik para kuruluşları aracılığıyla finansal sisteme sokulduğu tespit edildi. Bu gelirlerin çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı belirlendi.
8 İlde Eş Zamanlı Operasyon
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 42 şüpheliden 38’i yakalanarak gözaltına alındı.
15 Tutuklama, 23 Adli Kontrol
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17’si tutuklama, 21’i adli kontrol talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, 15 şüphelinin tutuklanmasına, 23 şüpheli hakkında ise adli kontrol uygulanmasına karar verdi.